Короткий AML-чеклист перед свапом
Знайте адрес, сеть и сумму — и никогда не делитесь сид-фразой.
Используйте как pre-flight. Список заточен под Swap в madoff, но тот же порядок работает в любом UI кошелька. 0. Окружение Вы на реальном сайте? Расширение кошелька — то, что ставили сами? Новое устройство или новый профиль браузера = медленнее и меньший тест. Закройте вкладки «sync wallet» / «validate seed». 1. Сеть В шапке Ethereum, Bitcoin или Tron — тот же рельс, где лежат токены. При необходимости произнесите сеть вслух. Неверный рельс — классика безвозвратных ошибок для USDT-подобных активов. 2. Токен Откройте пилюлю, подтвердите иконку + тикер. На нашем борту только USDT / BTC / ETH. Если в кошельке вдруг lookalike — не тащите его в спешный свап без проверки в explorer. 3. Сумма Введите тот размер, который имеете в виду. На $ смотрите только как на sanity-check. На новом пути урежьте до теста. Тест дешевле переписки с саппортом. 4. Направление пары Sell и Buy верные? Если нет — flip. Убедитесь, что оценка получения изменилась в ожидаемую сторону. 5. Куда дальше (если есть) Если после свапа выводите — вставьте адрес один раз из известного источника. Сверьте начало и конец. Не набирайте из памяти. Не доверяйте QR со скрина из чата. 6. Connect Connect Wallet, когда карточка готова — не до того, как поняли сеть и пару. После connect само по себе ничего не уходит, пока не подпишете. 7. Аудит попапа Актив, сумма, сеть, spender/allowance. Бесконечный аппрув, который не просили = reject. Попап, который не открывали = reject. Газ абсурдный относительно размера = пауза, проверка сети или скам-параметров. 8. Правило сида На madoff не должно быть поля под сид. Если есть — это не наш продукт. Уходите. 9. После отправки Скопируйте txid. Запишите время, сеть, sell/buy, суммы. Если кошелёк показал success — скрин. Заметку храните там, куда есть доступ только у вас. 10. Правило стопа Любой красный флаг в шагах 0–8 → стоп. Исправили — заново с сети. Скорость не преимущество, если цена ошибки — весь объём. Закрепите рядом с первым боевым свапом. После десяти чистых свапов это станет мышечной памятью — так и задумано.